François Leiser lleva blanqueando dinero a ricos españoles desde 1977 y, a día de hoy, es una pieza clave de la Operación Emperador, la trama que une a comerciantes chinos y españoles. Uno de cada cuatro comerciantes del sector del diamante en Amberes defraudaba el fisco belga con ayuda del HSBC. Familiares del rey y otros ricos conocidos españoles formaban parte del haz de relaciones...

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a la Sala de lo Penal que le aparte del 'caso Emperador', en el que se investiga a una red china dedicada al blanqueo de capitales, después de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Informes de la Agencia Tributaria constatan que el ejecutivo de la entidad financiera francesa detenido en la 'Operación Emperador' aprovechó la regularización fiscal de Hacienda para enviar dinero de la mafia a China con pingües beneficios para él.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado hoy en el BOE el acuerdo por el que sanciona a Moneygram por una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. En total, la empresa deberá asumir una “amonestación pública” (por eso lo recoge el BOE) y pagar una multa de 1.050.001 euros.

Al menos cuatro empresarios imputados por blanqueo en la 'Operación Emperador' se escudan en la regularización extraordinaria de Hacienda para justificar ante el juez sus tratos con la trama. Fuentes jurídicas reconocen que puede ayudarles a eludir la acusación de delito fiscal.

La trama mafiosa que se destapó con la operación Emperador, liderada por el empresario chino Gao Ping, se ha encontrado con la investigación al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

El exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte ha asegurado en la Audiencia Nacional que el pago de 100.000 euros en efectivo que recibió de la supuesta red china de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping era en realidad "un préstamo" que pidió a un amigo suyo porque se encontraba en un momento de "necesidad económica", informaron fuentes jurídicas.

La sección tercera de la Audiencia Nacional ha confirmado el reingreso en prisión dictado el pasado abril por el juez Fernando Andreu de Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la 'operación Emperador', por la influencia que puede tener en testigos del caso como "director supremo de la facción violenta". Ping y una veintena de imputados, entre ellos los cabecillas de la red, fueron excarcelados a finales de noviembre por un error judicial avalado por el tribunal que hoy confirma la prisión, y unos me

La empresaria María Ilia García Sáez de Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, recibió dinero de la trama mafiosa liderada por el empresario chino Gao Ping. El instructor del 'caso Emperador' sostiene que la red mafiosa entregaba este dinero en efectivo a Borbón Dos Sicilias Lubomirska para que ella, a su vez, transfiriera la misma cantidad desde un banco de Suiza

Ayer lunes saltó el último caso: imputadas tres primas del Rey y doce empresarios por blanquear dinero en Suiza. El pasado jueves 6 de junio le tocó a la anterior cúpula de Caja Madrid: prisión sin fianza para Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank of Florida.

Empresarios imputados en la 'Operación Emperador' niegan las acusaciones de blanqueo. El juez mantuvo ayer los cargos contra los dos primeros en declarar. Esta semana están citados otros 13. Algunos, como el exbanquero Enrique Lasarte, sí han contestado a las preguntas de este diario. "Todo es pura ficción", ha asegurado tajante en conversación telefónica antes de recalcar que él no ha ganado "ni un euro ni con los chinos ni con los japoneses"

El juez Andreu cita como imputados a 15 empresarios acusados de usar la trama liderada por Gao Ping

El magistrado cita también a 12 empresarios por haber blanqueado dinero a través de cuentas en Suiza

Imputadas tres primas del Rey por blanqueo Las familiares del Rey imputadas son María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y una hija de ésta.

Casi ocho meses después de las primeras detenciones de la 'operación Emperador', ha llegado la hora de los nobles, ricos y empresarios que presuntamente se valieron de la mafia china para blanquear su dinero negro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ha citado a los trece primeros para que a partir del próximo lunes comparezcan ante él como imputados. Entre los primeros convocados, tres familiares del rey, el exbanquero Enrique Lasarte y el empresario Antonio Banús.

Mientras el mundo entero espera el lanzamiento de Google Glass o quizá una nueva presentación en el Google I/O, han aparecido varios ejemplos de copias del producto de 'hardware' estrella de Google. Un empresario chino, Sunny Gao, y Nathan Myers, un entusiasta de la tecnología, han logrado mediante una impresora 3D hacerse con su propio modelo de las Google Glasses. El de Myers es funcional, imita la tecnología de Google y utiliza un móvil como "corazón".

Dos de los principales colaboradores de Gao Ping, el matrimonio formado por Weng Feng Kai Xu, que fueron exarcelados en su día por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, están en paradero desconocido. La alarma saltó este fin de semana, después de que el matrimonio no se presentara en dependencias policiales, tal como tenían obligación en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impusieron cuando se les puso en libertad bajo fianza.

Dos imputados por la Operación Emperador llevan dos días sin acudir a firmar a la Audiencia Nacional, tal y como tienen por obligación. Wang Feng y su esposa Kai Xu, dos de los más estrechos colaboradores de la trama liderada por Gao Ping, han desaparecido pocas semanas después de que el juez Fernando Andreu ordenara de nuevo el ingreso en prisión de Ping.

Gao Ping, el jefe de la mafia china en España, es un individuo meticuloso, que planea cada uno de sus movimientos al detalle y no deja nada al azar. Hasta el punto de que había redactado un «planning de vida» en el que recogió no solo su trayectoria desde su nacimiento, sino también su presente y sus proyectos hasta los 80 años.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado el reingreso en la cárcel para el cabecilla del ‘caso Emperador’, Gao Ping y para su esposa. El abogado de Gao Ping, Jaime Sanz de Bremond, ha afirmado que el auto en el que Andreu decreta la prisión del líder de la trama “no contiene ni un solo hecho nuevo” que justifique el ingreso en prisión, pese a que la resolución justifica la medida en la “agravación de los indicios” contra él.

Gao Ping, el jefe de la mafia china, vuelve hoy a prisión. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acaba de tomar esta decisión después de que el imputado, que estaba en libertad por un error formal, haya prestado declaración desde las diez de la mañana. rel: www.meneame.net/story/andreu-cita-otra-vez-gao-ping-surgir-nuevos-indi

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar de nuevo al empresario chino Gao Ping, supuesto cerebro de la organización de blanqueo de capitales a gran escala destapada en la Operación Emperador. Además de Ping, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha llamado a una decena de imputados que al igual que el líder del grupo tuvieron que ser excarcelados al superarse el plazo máximo de 72 horas de detención policial en octubre de 2012.

Impactante vídeo de los combates en la ciudad de Gao entre las fuerzas franco-africanas y los grupos islamistas, que, entre otras cosas, prueba la utilización y muerte de niños soldado en la guerra de Mali. (Advertencia: Son imágenes muy duras.)

La Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella presentada por algunos abogados de los arrestados en la Operación Emperador contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por haber rebasado, supuestamente, el plazo máximo de 72 horas de detención de la red liderada por el ciudadano chino Gao Ping. La resolución ha sido comunicada este miércoles a las partes.