La ciudad de Madrid se ha postulado para ser la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. El proceso, al que concurrirán ciudades como Viena o Fráncfort, aún no está abierto formalmente. Así lo ha dado a conocer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles junto al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo.

Ayer no me resistí a contestar a la sarta de barbaridades que pronunció Mari Mar Blanco en la Asamblea de Madrid. Porque no se puede ser tolerante sin fijar previamente el límite de lo intolerable. Y su intervención fue, sencillamente, intolerable.

Cómo bloquear a una periodista que quiere blanquear a la ultraderecha

Tras declararse 'lazialíssima' y defender a sus ultras en el Parlamento, la líder de Hermanos de Italia reniega de su pasado, se hace de la Roma y 'ficha' al preparador físico de Totti.

La Justicia cerca a Juan Carlos Monedero por el cobro de un ingreso que hace más siete años le costó su dimisión como 'número tres' de Podemos y una regularización fiscal con Hacienda. Las revelaciones del exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, y de una serie de testigos protegidos que han desfilado los últimos meses por la Audiencia Nacional han llevado al juez a abrir causa contra el politólogo por presuntos delitos de falsedad y blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado abrir una nueva causa contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad. El juez Manuel García Castellón ha adoptado esta decisión, tal y como argumenta en un auto que acaba de dictar, en base a los recientes "oficios policiales remitidos por la Udef" a su juzgado.

Anticorrupción acaba de terminar la investigación por la caja B del PP pero, pese a sus ocho años de instrucción, todavía tiene viva la línea sobre el blanqueo internacional y el amaño urbanístico de Valdemoro

Han declarado ante la Guardia Civil y ahora tienen que hacerlo ante el juez. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga la operación Taula ha citado a todos los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia en calidad de investigados (lo que antes se denominaba imputados) después de que hayan pasado por la comandancia de la Guardia Civil. El magistrado quiere saber si presuntamente ayudaron a "blanquear" las comisiones que el PP Valenciano recibía de al menos quince empresas investigadas en esta nueva fase

El 41,4% de los franceses que este domingo acudieron a votar lo hicieron por la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, desde aquellos horrores fascistas desconocidos en Europa, una formación de ultraderecha había cosechado unos resultados tan exitosos. En el día después de los comicios en los que ha vencido el liberal Emmanuel Macron, toca analizar la evolución del que fue Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen y hoy es Rassemblement national, capitaneado por su hija menor.

Extrapolado al registro de la propiedad, la situación está más repartida y es Andalucía, con 1.440 alarmas, la región que lidera esta estadística, seguida de Madrid (1.264), Valencia (1.092) y Cataluña (860). La nota positiva la pone el número total de alarmas por posible blanqueo de capitales, tanto en actividades mercantiles como de propiedades, que disminuyó un 21,5% en 2020 respecto al año anterior.

El PP necesita a Vox de manera estructural, igual que va a necesitarlo Casado. Por eso se ha abierto el camino a la propaganda de homologación.

Durante años se vendió que España era la excepción europea. Una tierra libre de extrema derecha desde que el dictador nacionalcatólico murió en el lecho y sus ministros se reconvirtieron para hacer la transición a la democracia.

Como se desprende de la documentación oficial, la caja de ahorros vizcaína pidió a Banque de France no publicitar una multa de 50.000 euros impuesta en 2003.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado la causa del llamado "pitufeo" para trece de los investigados en este caso, varios de ellos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, al considerar que no existen contra ellos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.

El líder del partido de extrema derecha luso Chega, André Ventura, ha pedido “aclaraciones” al español Vox sobre la difusión en redes sociales de un mapa donde se muestra a Portugal anexionado a España.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero. El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles

Si los madrileños no lo remedian, Vox será clave en el próximo Ejecutivo de la Comunidad. Según la mayoría de las encuestas, Isabel Díaz Ayuso necesitaría a la extrema derecha para formar gobierno, y la formación de Rocio Monasterio no ve con malos ojos esa opción. Los ultras han vuelto a situar en los primeros puestos de su lista a “los doce de Vox que en mayo de 2019 se convirtieron en históricos al lograr ocupar los primeros 12 escaños de Vox en la Asamblea de Madrid”.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...