Sobre política y políticos.

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Interior remitió el informe falso sobre Trias a la Udef y al servicio antiblanqueo

Interior remitió el informe falso sobre Trias a la Udef y al servicio antiblanqueo

Pero el policía galo, encargado de luchar contra el fraude en la aduana más importante del sur de Francia se habría ganado 25.000 euros en negro procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior. No fue el único encargo de ese tipo. También se inventó que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresident Jordi Pujol, aparecía en la lista Falciani, que recogía los nombres de miles de titulares de cuentas en Suiza en el banco HSBC. Ese documento acabó en la causa contra la familia Pujol que se instruye en la Audiencia Nacional
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Detenida la alcaldesa de Sitges, de ERC, por presunta corrupción en subvenciones

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registran las dependencias del Ayuntamiento de Sitges, en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción que implicaría a varios representantes públicos y funcionarios. La Policía Nacional ha detenido a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, de ERC, en el marco de la operación desplegada este miércoles por presunta corrupción en la concesión de subvenciones municipales a entidades sociales, entre los años 2017 y 2022.
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Olivera y su UDEF iniciaron el caso Astapa diez meses antes de que los concejales denunciaran

También confirma la Sala que la UDEF no realizó ninguna investigación y que se limitó a copiar -a fabricar, según las defensas de los encausados- los hechos que relataba Valadez y la otra concejala. Exponen en el auto que: “Este Tribunal estima que no puede llegar a otra conclusión que no sea la de afirmar, tal y como ha quedado ya dicho, que todo lo que se expone en el informe policial se basa en manifestaciones de los denunciantes, en cuento que ningún soporte documental, ni de otro tipo, se acompañó al propio informe».
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La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios con la Xunta de Feijóo

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) lleva meses investigando al director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, por varios delitos que incluyen el blanqueo de capitales. La investigación, ordenada por la jueza Ana López-Suevos, pretende aclarar los manejos en la cúpula del periódico de la capital gallega para sortear montaña de deudas y embargos mientras desviaba el dinero que conseguía de administraciones como la Xunta de Galicia, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago.
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Jueces de la horca

Jueces de la horca

La UDEF no ha sido capaz en dos años de constatar la fecha de cuatro correos que demuestran que han mentido en el procedimiento que tiene abierto contra mi el juez Escalonilla. Aún peor: en uno de los audios del Ferrerasgate se oye a José Luis Olivera, ex Comisario Jefe de la UDEF, afirmar: "que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años y luego que explique". A lo que repica Villarejo: "Eso te lo hacemos con el rabo igualmente". ¿Marca España?
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Ignacio González: "Villarejo usó a la UDEF para incriminarme"

“A mí no me dejan acceder a todos los datos de Villarejo, ni a las grabaciones ni a los papeles ni a nada. Pero éste tenía fijación contra mí, por todo lo que he podido ver, en todo me cita, me saca… es brutal. Es muy complicado porque el juez instructor no quiere meterse. El fiscal tampoco quiere abrir ese melón. La Policía, lógicamente, y la Guardia Civil se encubren. Y luego hay mucho interés, en muchos medios de comunicación, de no mover este tema, lo que hay detrás”.
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Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Entre las 13 firmas de asesoría e ingeniería que la Competencia Vasca investiga por irregularidades en las adjudicaciones de la sociedad informática del Gobierno Vasco existen puertas giratorias, vínculos con presuntas tramas de corrupción y un largo historial clientelar.
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La Policía Nacional registra el Ayuntamiento de Cornellà por adjudicaciones irregulares en el deporte

El presunto desvío de fondos públicos en el Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), una entidad privada que promueve el deporte escolar controlada por el PSC, tiene nuevas derivadas. Desde las 9.00 de este lunes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando oficinas del Ayuntamiento de Cornellà y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat.
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La Policía Nacional registra el Ayuntamiento de Cornellà por adjudicaciones irregulares en el deporte

El presunto desvío de fondos públicos en el Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), una entidad privada que promueve el deporte escolar controlada por el PSC, tiene nuevas derivadas. Desde las 9.00 de este lunes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están registrando oficinas del Ayuntamiento de Cornellà y la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, en Sant Feliu de Llobregat. La investigación, bajo secreto de sumario, deriva del caso de L’Hospitalet y tiene su origen en un contrato presunt
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Fiscalía insiste en que el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera tenía "pleno conocimiento" de Kitchen: "Con pormenores"

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de apelación formulado por el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera para intentar librarse de su procesamiento por la 'Operación Kitchen', recalcando que no solo tenía "pleno conocimiento" del presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, "pormenores" incluidos, sino que era un colaborador asiduo del comisario José Manuel Villarejo que habría participado en la "estrategia" para controlar el impacto del caso 'Gürtel' en los dirigentes del PP.
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La UDEF no puede "confirmar el vínculo" entre Neurona y quienes vinieron a España a trabajar en la campaña de Podemos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no ha podido "confirmar el vínculo laboral existente, si lo hubiere", entre Neurona Comunidad SL y las personas que viajaron a España para trabajar en la campaña electoral de Podemos a las elecciones generales de abril de 2019. Así consta en las conclusiones de un informe de 19 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press
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Palo al Gobierno: un exjuez denuncia a Margarita Robles a la UDEF por millonarias cuentas en paraísos fiscales

Según la denuncia, los movimientos hacen referencia a la apertura de 12 depósitos de 25.000 euros cada uno y de otros 12 a razón de 30.000 euros cada uno. Los primeros, abiertos entre el 1 uno de enero y el 31 de diciembre de 2003, (los denunciantes aportan a numeración). Según el exjuez "la actual ministra de Defensa fue investigada por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales."
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Conjura policial para salvar al PP: quitar “presidente”; poner “persona”

Conjura policial para salvar al PP: quitar “presidente”; poner “persona”

Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegarán al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho. Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial
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El juez que investiga la operación Kitchen imputa al comisario José Luis Olivera, ex jefe de la Udef

La decisión del juez instructor Manuel García Castellón llega después de la declaración del inspector jefe de esa unidad Manuel Morocho, que ha relatado las maniobras que sufrió para entorpecer la causa de corrupción que amenazaba al PP a través de la figura de su ex tesorero Luis Bárcenas.
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Los correos de la obra de Génova: “He recibido de Bárcenas 200.000 euros como complemento de la factura”

El registro de la empresa que remodeló la sede nacional del PP en la madrileña Calle de Génova posibilitó a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hallar un conjunto de correos electrónicos que permitieron conectar los apuntes de la Caja B de Bárcenas con los pagos que se reflejan en las facturas presuntamente manipuladas de la obra, según consta en un informe que la Policía envió al magistrado que investigó en la Audiencia Nacional los “papeles de Bárcenas”, Pablo Ruz.
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La UDEF constata el amaño de donantes de la caja B y la mediación de Bárcenas

La UDEF constata el amaño de donantes de la caja B y la mediación de Bárcenas

Nuevas pruebas de calado en la causa por la caja 'B' del Partido Popular. La UDEF ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que alerta de pagos supuestamente opacos al partido provenientes de la sociedad Degrémont coincidiendo en tiempo con algunas adjudicaciones que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional. En concreto, se refieren a la licitación de un contrato de suministro por parte del Canal de Isabel II por un importe de 6,9 millones de euros y que se habría conseguido, según exponen, siguiendo una dinámica de entregas.
270 403 0 K 259
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La UDEF apunta a una "relación directa" entre la caja b del PP y el 'caso Kitchen'

La UDEF apunta a una "relación directa" entre la caja b del PP y el 'caso Kitchen'

La UDEF ha presentado un nuevo informe a la causa de la Audiencia Nacional que investiga los papeles de Bárcenas en el que acredita la existencia de una "relación directa" entre la caja 'b' del PP que se habría nutrido en gran parte de donaciones de empresarios afines con el espionaje al extesorero de la formación, Luis Bárcenas. Por ese motivo solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 que practique una batería de de diligencias de investigación
235 339 1 K 332
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La UDEF acusa a Cs de ocultar un fraude en las primarias de Murcia y de "falta de colaboración

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en un oficio remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, ha reprochado a Ciudadanos su "falta absoluta de colaboración real" en la investigación sobre el fraude en las elecciones primarias que la formación liberal celebró en la Región de Murcia en 2019. La UDEF sostiene que de este hecho y las averiguaciones realizadas hasta la fecha, "se extraen indicios racionales que se está ocultando un fraude en la votación"
64 13 4 K 36
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menéame