Este lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció haber presentado una demanda contra el principal gigante del sector, que acumula más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. En esa demanda se le acusa de no haber registrado su actividad ante las autoridades y de haber perpetrado "múltiples violaciones" de numerosas leyes financieras estadounidenses, entre ellas las que están destinadas a evitar el uso de las divisas virtuales para el blanqueo de capitales.

CFTC, principal regulador de derivados en EE. UU., demanda a Binance y su CEO La demanda alega que el exchange de criptomonedas violó las reglas de derivados Samuel Lim, antiguo director de cumplimiento de Binance, también es acusado El regulador pareció calificar a Bitcoin y otras criptos como “derivados”

La CFTC ha iniciado una fuerte investigación contra la plataforma ilegal en su país Bitmex, que ofrece unos márgenes de apalancamiento bastante elevados y que podrían tener la sospecha de que los residentes estadounidenses estarían accediendo a ella a través de VPNs. Esta investigación podría implicar una fuerte regulación futura para los intercambios de criptomonedas y para el futuro del Bitcoin.

El sindicato Fuerza Obrera (FO) ha señalado que los planes de la dirección podrían suponer la eliminación de "más de 1.000" puestos de trabajo, mientras que la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC) ha calculado que serán 780 los despidos, recoge la agencia de noticias EFE.

Cinco bancos, incluyendo RBS y HSBC, han sido multados colectivamente por los reguladores del Reino Unido por fallar en el control de operaciones en los controles de cambio de divisas extranjeras. Las sanciones vienen desde la Autoridad de Conductas Financieras (FCA) y del regulador estadounidense, la comisión sobre futuros o CFTC. El regulador suizo, FINMA, de forma separada a multado a UBS 134 millones de francos suizos.