Panamá no es conocido internacionalmente, precisamente, por tener una legislación bancaria estricta. De hecho, muchos expertos aún la señalan como la 'Suiza de Sudamérica', el país donde recalan muchas de las fortunas de procedencia opaca en un continente lastrado por décadas de corrupción y narcotráfico. Pese a ello, ya es la cuarta sanción que le mete a la matriz de Abanca en los últimos años, dos de ellas por violar las normas contra el dinero negro.

El Consejo de Ministros de Portugal ha dado 'luz verde' a la adquisición por parte de Abanca del negocio de Caixa Geral en España por un precio de 364 millones de euros, al imponerse en la subasta en la que competía contra Cajamar por hacerse con la filial española del portugués.

La intervención de Banesco por parte del Gobierno de Venezuela tiene, entre otras intenciones, apoderarse de las remesas que envían los cuatro millones de venezolanos emigrantes a sus familiares, según aseguran diversos analistas financieros. Aunque no lo tendrá fácil, el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro podría hacer quebrar el banco en los próximos meses. (...)a finales de enero de 2018, el 14% de la población mayor de edad residente en el país reciben de manera habitual dinero, alimentos y medicinas del extranjero.

La intervención de Banesco Venezuela no es la primera vez que el Grupo matriz de Abanca es sancionado por las autoridades bancarias de un estado por saltarse las leyes bancarias. Panamá, país conocido no precisamente por lo riguroso de su régimen financiero, ya sancionó a Banesco por “violaciones del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo” el año pasado.

Preocupación. Así se puede definir el estado de ánimo en Galicia tras la intervención de Banesco, matriz de Abanca. Empresarios, emigrantes y el vicepresidente de la Xunta ya han mostrado su intranquilidad por una operación que el ex-presidente de Abanca define como una cortina de humo para tapar los problemas de Venezuela.

Banesco está en medio de una investigación por su presunta relación con una red financiera dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia

El Gobierno venezolano comprará Banesco, el mayor banco privado del país por activos, dijo el miércoles el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, una acción que elevaría el control del Estado en el sistema financiero de la nación petrolera. Banesco comparte accionista mayoritario con Abanca (antiguas cajas gallegas) que adquirió al Estado español.

Abanca aprobará un dividendo de 150 millones de euros, cuando al nuevo dueño todavía le queda por pagar al FROB un 60% del dinero de la compra de la entidad.Aproximadamente un 88% del capital de Abanca está en manos de Abanca Holding Hispania, controlado por el grupo venezolano Banesco, otro 2,2% en manos del fondo británico EC Nominees Limited y un 3,4% en manos de minoritarios. El resto es autocartera.

La compra de Novacaixagalia por parte del grupo venezolano Banesco que dio lugar a Abanca ha sido todo un chollo. Este año Abanca ha ganado 1.157 millones, cuantía que supera los 1.003 millones pagados en la subasta del Frob. El Estado perdió 8.000 millones con la venta, tras gastar 9.000 millones en saneamientos.

El Banco de España ha dejado todo bien atado para el traspaso de Novagalicia a los venezolanos de Banesco. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el supervisor español ha encomendado a la auditora KPMG que escudriñe las cuentas de la maltrecha entidad por los próximos tres años. Ya con Banesco como matriz.

A falta de una semana para que El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr y encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá, y la Autoridad que gestiona esta infraestructura den con una solución negociada a la falta de liquidez que sufre el proyecto y evitar así la suspensión de los trabajos, lo único bueno de toda esta historia es que vamos conociendo detalles que posiblemente nunca hubieran llegado a la opinión pública.

El grupo venezolano Banesco será el adjudicatario de Novagalicia. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) ha confirmado que la venta se ha cerrado por 1.003 millones de euros. Fuentes conocedoras del proceso han confirmado a La Voz de Galicia que el grupo Banesco presentó una oferta «sustancialmente mejor» a las de los otros participantes por lo que no ha sido necesario acudir a la segunda fase del proceso de la subasta. El FROB había anunciado que adjudicaría el banco, directamente, sin segunda ronda,

El venezolano Banesco se ha impuesto hoy como el ganador de la subasta del 88,3 % de Novagalicia Banco frente a las ofertas de la gran banca española y de los fondos de inversión extranjeros, según han informado fuentes financier

El FROB podría anunciar esta misma tarde el resultado de la subasta de Novagalicia, con lo que el proceso quedaría resuelto en una única fase, según han confirmado fuentes cercanas al proceso. La oferta presentada por el venezolano Banesco sería «imbatible» y muy superior al resto de los candidatos, según fuentes conocedoras de las propuestas, por lo que todo apunta a que será los vencedoras del proceso.

El mensaje supuestamente alude a una renovación del sistema bancario, y pide hacer clic en un vínculo que supuestamente lleva a la página de Banesco para re-introducir datos. ¡No lo hagas! ¡Es un fraude!