En plena alarma por la creciente corrupción, los analistas forenses de KPMG reconstruyen el perfil del defraudador: se trata de un directivo de entre 35 y 55 años, con más de 6 años de antigüedad en la empresa. Suele contar con, al menos, cinco cómplices y su fraude suele pasar desapercibido durante cinco años.

El expresidente del PP y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha afirmado que no tiene miedo de ir a la cárcel, aunque espera no entrar, al tiempo que ha asegurado que no contempla pedir el indulto. Fabra se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa tras hacerse pública este lunes la sentencia de la Audiencia Provincial de Castelló que le condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y le absuelve de los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que era acusado en el conocido 'caso

Un juez de Milán ha absuelto a un empresario que no pagó el IVA de 180.000 euros ya que ha considerado que éste no tenía la "voluntad" de defraudar al fisco

‘El Intermedio’ ha salido a la calle para comprobar si tal y como creía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría hay tantos parados que defraudan cobrando el paro y trabajando a la vez.

En el argumentario enviado esta tarde, el PP se suma a la vicepresidenta del Gobierno y destaca la detección de más de medio millón de perceptores de prestaciones falsas por desempleo que no avalan las cifras oficialesSegún los datos de Empleo, en el primer semestre de 2013 solo 60.004 personas se encontraban en esta situación. Para llegar a la cifra manejada por Santamaría, en todo 2012 se...

Hacienda vuelve a retrasar la publicación de la lista de defraudadores que Montoro anunció en el Congreso el pasado mes de diciembre. El ministro justificó la publicación de aquella lista con un argumento: "Se trata de que paguen, no se puede decir más claro...

Cristóbal Montoro no se quiere jubilar de ministro. No sin antes haber ajustado las cuentas a unos cuantos, es decir, a muchos que año tras año han birlado dinero a las arcas públicas. Muy especialmente a ésos que conoce y se permiten el lujo de darle lecciones de moralidad día sí y día también.

Los clubes de fútbol españoles disfrutan de favores por parte del gobierno para eludir sus obligaciones tributarias. Deben más de 752 millones de euros a la Hacienda pública, una cifra que ha ido creciendo año tras año, y que no impide que los equipos realicen traspasos millonarios o paguen fichas estratosféricas a sus jugadores.

La Policía Nacional ha destapado un complejo entramado empresarial que defraudó a la Seguridad Social casi 2 millones de euros en una operación policial en la que se ha detenido a 76 personas y se ha imputado a otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas.

Las últimas famosas requeridas por la Hacienda Pública son María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana. Las presentadoras están siendo investigadas, en concreto estudian si los pagos que han estado haciendo del IRPF y el IVA corresponden con sus ingresos. Es el mismo caso al que han sometido anteriormente a presentadores y actores como Hugo Silva, Pepón Nieto, Adriana Ozores, Carlos Herrera, Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban.Los famosos perseguidos por Hacienda no han logrado ponerse de acuerdo. Su plan para formar un frente común

Antes de que lleguen las vacaciones, los técnicos del Ministerio de Hacienda definirán cuáles son los factores para la selección de contribuyentes que aparecerán en la lista de defraudadores anunciada en diciembre por el ministro Cristóbal Montoro.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria acaba de remitir al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un nuevo informe sobre la fortuna de Luis Bárcenas en el que

La actualización en tiempo real está habilitada.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), con la colaboración del Departamento de Fraude del Canal Isabel, ha descubierto una trama para defraudar agua en la Comunidad de Madrid, y ha procedido a la imputación de 59 personas por haber sustraído 286.000 metros cúbicos de agua depurada y apta para el consumo humano.

El anterior responsable de Hacienda, y por tanto de la lucha contra el fraude fiscal, fue imputado por blanqueo y fraude fiscal el pasado 2 de abril, después de haber reconocido que había abierto una cuenta en Suiza en la que tenía 600.000 euros, que transfirió en el otoño de 2009 a Singapur. Según su testimonio, ese dinero -no declarado al fisco francés- procedía esencialmente de su actividad como cirujano y como consultor para la industria farmacéutica.

El anterior ministro francés de Hacienda, Jérôme Cahuzac, sustituido en marzo tras reconocer que había defraudado con cuentas en paraísos fiscales, afirmó que ha repatriado su dinero y que además de pagar las multas, dará lo que le quede a obras caritativas.

El ministro francés de Presupuestos, Bernard Cazeneuve, ha señalado que el Gobierno está estudiando poner en marcha un procedimiento de regularización fiscal, aunque ha remarcado que este proceso deberá ser "transparente" y conllevará sanciones para los defraudadores.

El expresidente del comité científico de ATTAC reivindica restablecer la primacia de la política sobre las finanzas

La Policía Nacional ha detenido en una operación desarrollada en Cataluña a 145 personas e imputado a otras 275 imputados por delitos de falsedad documental y fraudes a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo (SPEE), con una cuantía defraudada de 7.806.708 euros. Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

Con la manipulación de los contadores de la luz de 11 mercantiles diferentes ubicadas en varias poblaciones de la comarca de La Vega Baja de Alicante se ahorraron 1.249.917 euros en dos años. Pero la Policía Nacional, tras meses de pesquisas, ha detenido a once empresarios y tres comerciales de mercantiles de diferentes localidades de la comarca por presuntamente manipular los contadores de luz.

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El Gobierno griego está pensando en transformar provisionalmente algunos campos militares en centros de detención para personas que hayan cometido delitos económicos menores. "No estamos hablando de campos de concentración", se defendió el viceministro de Justicia, Kostas Karagunis, en una interpelación parlamentaria y explicó que el Gobierno tiene un problema de masificación carcelaria y por eso tiene que buscar alternativas para los reos que cumplen penas por delitos menores.

La Agencia Tributaria actúa contra los pequeños defraudadores, pero no profundiza en la investigación del fraude cometido por los poderosos. Eso es lo que se desprende de las declaraciones del responsable del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo a Diagonal.