El dinero se obtenía a través de créditos que las entidades se daban entre ellas sin responder a ningún criterio económico y acababa en cuentas de Letonia a nombre de clientes extranjeros. Fueron sustraídos unos 1.000 millones de euros. lo que representó cerca de un 13% del PIB moldavo. En España, el equivalente sería de 153.000 millones. El principal acusado es uno de los hombres más poderosos de Moldavia, Vladimir Plahotniuc. El hoy prófugo de la justicia llegó a controlar el país y estuvo a punto de ser elegido primer ministro.
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