Angel Revilla habla de las preferentes, de la lista Falciani, etc y hasta de lo que tendria que hacer Montoro.

Miguel Ángel Revilla anda inmerso en una nueva ‘cruzada’. Esta vez, con Hervé Falciani, el ‘delator’ de evasores fiscales con cuenta en Suiza. El ex presidente cántabro ha hecho un llamamiento a sus seguidores en la red (40.000 en Facebook y 218.000 en Twitter) para que el Gobierno revele el nombre de los 3.000 españoles que figuran en esa lista. Revilla arenga a sus seguidores, con la promesa de llevar el tema al programa de televisión en el que colabora: “En el disco duro de Falciani hay los nombres de 3.000 españoles con cuentas Suizas

El 30 de abril finaliza el plazo para que los contribuyentes presenten su declaración sobre bienes y derechos en el extranjero aprobada en enero. El listado de 127.000 cuentas de hasta 80.000 clientes facilitado por el suizo exempleado de HSBC está en poder de un reducido grupo de la UDEF. Inspectores de la Agencia Tributaria y policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) usarán la lista Falciani para investigar a los contribuyentes en cuanto finalice el plazo dado por el Gobierno para declarar los bienes en el extranjero.

La Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reclamado al juez Pablo Ruz las comisiones rogatorias contenidas en el caso Gürtel para analizar si extradita al informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado de haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales. Así consta en una providencia dictada este jueves por el tribunal en la que acuerda celebrar el próximo 15 de Abr la vista de extradición de Falciani y reclama las 18 comisiones rogatorias que obran en ...

El 'delator' Hervé Falciani está colaborando intensamente con el Gobierno y con la Policía sobre cuentas ocultas en el extranjero. Pero no sólo está dando nombres de evasores españoles en Suiza: está revelando también, a la Unidad de Inteligencia Financiera, las más sofisticadas artimañas que se suelen utilizar para esconder dinero en el extranjero y cómo identificarlas.

Se hizo con con una lista de 127.000 cuentas bancarias, entre las que estarían las de la familia Botín. Hervé Daniel Marcel Falciani es un inteligente ingeniero informático que durante dos años copió miles y miles de datos de clientes de todo el mundo que ocultan sus fortunas en el HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation). Para Suiza, donde trabajaba Falciani, simplemente es un ladrón, un hacker que ha robado documentos sagrados; para sus defensores, el azote de la banca, de los poderosos y de los defraudadores.

La Hacienda Pública británica ha publicado por primera vez una lista con evasores fiscales "deliberados", que recoge un total de nueve pequeñas y medianas empresas o empresarios que han sido sancionados con entre 11.000 y 300.000 libras (12.718 y 346.883 euros). Se trata de Cheshire, Trade Beverage --multadas con casi 292.000 libras (337.636)--, Nottingham, Menemis --87.000 libras (100.597)-- Bolton, Brian Clifford Tattersall --52.000 libras (60.127)--, un fontanero --11.000 libras (12.718), y un peluquero --17.000 libras (19.656).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción tienen mucho trabajo. Tres equipos colaboran estrechamente con Hervé Daniel Falciani...

Hervé Falciani es una de las personas más seguras de España en este momento. El informático de origen francés ha prometido información sobre 1.300 evasores españoles que tienen cuentas en Suiza. El Gobierno lo ha 'blindado' para que no sufra ningún tipo de ataque.

El informático francoitaliano que reveló datos de miles de evasores de todo el mundo permanece protegido por la Policía española desde que abandonó la prisión a mediados de diciembre. Ha mostrado su disposición a 'traducir' los 2,9 gigas de información de su disco duro para aflorar hasta 100.000 millones de euros ocultos por fortunas españolas en Suiza, frente a los poco más de 3.000 destapados hasta ahora.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, buscó este miércoles asediar al ministro Montoro preguntándole si suscribiría un acuerdo Rubik con Suiza, algo que negó el titular de Hacienda… Pero, ¿qué es un Rubik?

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha decretado este martes la puesta en libertad del ciudadano italo-francés Hervé Falciani mientras se tramita su extradición a Suiza.

La historia de Hervé Falciani está siendo, cuando menos, turbulenta. Después de casi seis meses recluido en una prisión española, el ladrón de datos suizo ha pedido que le dejen en libertad, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hace tan sólo unos meses temía que si salía de la cárcel su vida correría peligro,

El llamado 'Robin Hood de las finanzas' que copió datos de 130.000 evasores fiscales ha colaborado con la justicia española y ha ayudado a recuperar grandes sumas en Suiza, que reclama su extradición. A la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que es la que tiene que pronunciarse al respecto, "no le queda otra opción que dejar libre" al informático conocido como el 'Robin Hood de las finanzas', ante la ausencia de acusaciones que pidan su permanencia en prisión, según fuentes jurídicas consultadas.

La Agencia Tributaria recuerda a los grandes despachos fiscales que el nuevo Código Penal prevé que no prescriba el delito por sacar bienes al extranjero

El BOE publica la ley de lucha contra el fraude. La norma, que limita las operaciones en metálico hasta 2.500 euros y permite los embargos preventivos, entra en vigor el miércoles. El Gobierno ya puede azuzar con el palo a los evasores fiscales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley de lucha contra el fraude fiscal tras concluir el trámite parlamentario. La norma, que limita las operaciones en efectivo a 2.500 euros cuando participen empresarios o autónomos, entrará en vigor mañana. Con esta reforma se endurecen las sanciones

La lista de griegos con cuentas corrientes en Suiza fue entregada por Christine Lagarde a Atenas en 2010.

Ni el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ni el ministro de Hacienda, Montoro, ni la oposición de PSOE, UPyD, CiU, ERC, PNV han preguntado nada ni lo harán. Tan sólo Llamazares se ha atrevido a formular al Ejecutivo 3 preguntas: “¿Piensa el Gobierno publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la lista Falciani? ¿Piensa aceptar la colaboración ofrecida por Falciani a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores? ¿Piensa solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?”

estado alemán compra datos evasores fiscales banco suizo Berlín. (EFE).- El estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia (NRW) ha

El estado federado alemán de Renania del Norte-Westfalia (NRW) ha adquirido un CD con datos de evasores fiscales germanos con cuentas en un instituto bancario suizo y estudia la adquisición de otros dos, portadores de datos que le han sido ofrecidos desde el país helvético. Añade que la adquisición de esos datos pone en entredicho el acuerdo fiscal alcanzado entre Alemania y Suiza, que debería entrar en vigor el próximo 1 de enero y que contempla que los bancos helvéticos deberán de manera automática gravar fiscalmente a sus clientes germanos.

La amnistía fiscal que aprobó Hacienda sólo ha atraído a 115 defraudadores hasta el momento, según las cifras internas de Hacienda a las que ha tenido acceso Vozpópuli. Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta el 19 de junio apenas se ha aflora

La clase media de los ricos, con patrimonios de hasta cinco millones de euros, será la que más se acoja la regularización fiscal

Un inspector de hacienda alemán está en conversaciones para comprar datos bancarios de Suiza que ayuden a su oficina a identificar a evasores de impuestos, según informó el sábado una revista días después de que ambos países firmaran un acuerdo histórico para cobrar impuestos a depósitos secretos. Es probable que la iniciativa genere tensión bilateral antes de que el Parlamento alemán vote el jueves el acuerdo, que está diseñado para impedir que los evasores de impuestos alemanes depositen dinero en cuentas secretas en bancos suizos.