Las nuevas tecnologías tienden a utilizarse para disfrazar viejos modelos de estafas conocidas de una manera más sutil.

Puede que hayáis oído hablar estos días de los NFTs y la polémica con el "youtuber" Willyrex, con 17 millones de seguidores. Y no se trata solo de que vendió sus propios NFTs, sino que ha convertido su canal en una promoción de esquemas Ponzi para adolescentes. Os explico.

Trust Investing ha emitido un reciente comunicado indicando medidas para los cubanos que invierten y amenaza con cerrar cuentas en Cuba.

The Gravel Institute. En poco más de 10 años, Bitcoin se ha convertido en una parte omnipresente de la vida cotidiana, y la comunidad en torno a Bitcoin (y otras criptomonedas) ha crecido exponencialmente. La gente se ha enriquecido con Bitcoin, le dicen; ponga dinero en él y se hará rico también. Pero todo es mentira. Doug Henwood, autor de Wall Street, lo explica.

Esta es la historia de un niño de aspecto inocente que logró convertir una aplicación similar al juego de Facebook FarmVille en una enorme estafa Ponzi que lo llevó a huir de su país con un total de $ 131 millones y provocó una indignación pública que incluso llevó a algunas víctimas a suicidarse. El nombre detrás de este fraude masivo es Mehmet Aydin, quien solía rapear bajo el alias "Egoman" y también trató de vender gafas que, según él, mostraban a personas desnudas antes de inventar el juego, Farm Bank, en 2016.

Buscando por Internet todos hablan bien de ellos, pero si os fijáis los artículos son comprados o bien con enlaces de referido. Este vídeo es únicamente una advertencia, no digo ni que JuicyFields sea una estafa ni que Juicy Fields sea Ponzi, pero por experiencias pasadas y leídas, esta empresa en una escala de riesgo de convertirse en tal es muy alta. Los inversores para los que parece que va dirigida esta empresa son para gente joven a la cual este tipo de inversión le parece muy atractiva y para los del entorno de las criptomonedas.

La corte de Nueva York aprobó el pasado 9 de Julio una investigación del fiscal del estado para indagar en los negocios detrás de la stablecoin Tether ya que existen indicios de que el token se está imprimiendo sin el respaldo de los USD que pretende representar. La impresión de Tether podría entonces estar detrás del aumento de precios general en el mercado de las crypto. Bitfinex y Tether tienen hasta el próximo 15 de Enero para entregar la documentación que explique su relación financiera.

El presunto esquema ponzi para el arbitraje automatizado de criptomonedas, Arbistar, anunció el cierre de su community bot, la paralización de los retiros y la suspensión de nuevas «reinversiones» en su plataforma. Arbicorp, casa matriz de la organización con sede en España, informó que una supuesta falla no detectada en su sistema asignó durante casi 1 año ganancias más elevadas de lo correspondiente.

Según el portal de noticias ZDnet varios canales de Microsoft en YouTube habrían sido hackeados para ofrecer un video manipulado de su fundador Bill Gates. El video alenta a la gente a invertir bitcoins en un esquema tipo Ponzi o piramidal donde doblas lo invertido en función de que más inversores vayan entrando dinero en la cadena. Los canales secuestrados ofrecen un monedero anónimo bitcoin para hacer los ingresos y aprovechan un antiguo video de Microsoft hablando de monedas virtuales para hacer caer a la gente en la trampa.

El presunto esquema ponzi PlusToken, descubierto recientemente en China, habría recibido alrededor de 10.000.000 de ethers (ETH) de sus participantes, unas 800.000 personas en total.

No es una reserva de valor No es un medio de intercambio No es universalmente aceptado.

Recientemente, se ha destapado el mayor fraude piramidal de la historia de las criptomonedas. Una empresa dejó atrapados a más de 32.000 clientes que perdieron 660 millones de dólares con una estafa piramidal o esquema Ponzi. En Internet, decenas de páginas prometen multiplicar la inversión en Bitcoin por diez de forma fraudulenta. Ya hay páginas web que han salido al contraataque con listados de páginas fraudulentas.

Ningún operador en particular lo está ejecutando, y todos tienen la oportunidad de participar en él, pero su valor está determinado únicamente por el peso del dinero que ingresa y la voluntad de los titulares de venderlo. Al igual que cualquier esquema Ponzi, los participantes anteriores ingresaron a un costo menor, y ahora reciben gran parte de los miles de millones de dólares (sí, realmente) que los recién llegados están aportando. Algunos miembros del esquema pasan su tiempo diciéndoles a sus amigos cómo deben entrar en este "Big New Thing".

Ethereum es una plataforma open source y basada en blockchain que te permite crear contratos inteligentes. Se basa en la moneda Ether (ETH) que es la segunda criptomoneda más grande después del Bitcoin. Un esquema Ponzi consiste en pagar a los inversores pasados con el dinero de los inversores futuros, suele derrumbarse cuando el promotor huye con el dinero. Esta aplicación es un ejemplo de como se puede hacer un esquema Ponzi descentralizado donde nadie tiene el control de la aplicación y por tanto nadie puede robar el dinero.