Sobre política y políticos.

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La BBK trató de ocultar una sanción del banco central de Francia por un blanqueo de capitales de casi 2 millones

Como se desprende de la documentación oficial, la caja de ahorros vizcaína pidió a Banque de France no publicitar una multa de 50.000 euros impuesta en 2003.
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Rato irá a juicio por blanqueo, delitos fiscales y corrupción

Rato irá a juicio por blanqueo, delitos fiscales y corrupción

Está acusado de once delitos por corrupción entre 2005 y 2015, entre ellos, comisiones irregulares al frente de Bankia. La Fiscalía identifica incrementos patrimoniales de 15,6 millones en esos diez años, 8,5 defraudados a Hacienda
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Archivan la causa del 'pitufeo' contra varios concejales y asesores del PP de Valencia en la etapa de Rita Barberá

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado la causa del llamado "pitufeo" para trece de los investigados en este caso, varios de ellos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, al considerar que no existen contra ellos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.
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Y Llarena capturó al 'miserable'

El desenlace todavía reviste intriga. Primero, porque Puigdemont puede reclamar medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la UE y paralizar de esta manera la extradición. Y en segundo lugar, porque también tienen que decidir al respecto las autoridades italianas, aunque es probable al mismo tiempo que la iniciativa del arresto se haya producido con ciertas garantías, no ya teniendo en cuenta la simetría de los códigos penales español e italiano, sino previniendo al Supremo del escarmiento o del ridículo que supondría una
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El PP teme que el 'caso pitufeo' estalle antes de la convención nacional en Valencia

El PP teme que el 'caso pitufeo' estalle antes de la convención nacional en Valencia

Los 'populares' valencianos cruzan los dedos para que la jueza no entregue a las partes el auto de procesamiento antes del cónclave del 2 y 3 de octubre
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[EN] Anuncio Honesto del Gobierno sobre Captura de Carbono y Almacenamiento

Video de Honest Goverment Ad (Australia, parodia) explicando el fraude del "Carbon Capture and Storage": "Cómo se financia a las petroleras por capturar CO2 y hacerlas parecer como héroes cuando hacen absolutamente nada." "Hace 20 años dijeron que capurarian 5.000 millones de tm al año de CO2, pero capturan 10 tm." "En vez de usar el dinero en promover tecnologías que realmente funcionan contra el cambio climático como renovables y evs, se financia a las petroleras por soluciones que no funcionan"
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El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar presuntamente su patrimonio, percibir sobornos y blanquear dinero

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero. El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles
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Gonzalo Boye: "El mal está hecho desde que empezaron a disparar contra mí, pero voy a pelear hasta el final"

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos
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Panamá investiga a la vicepresidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.
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El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...
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