Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual movieron todos los hilos necesarios para alejar de las manos de los acreedores sus bienes más preciados: coches de lujo, fincas, inmuebles... El ex presidente de la CEOE traspasó a Aszendia, un despacho de abogados propiedad de Ángel de Cabo, un Rolls Royce valorado en medio millón de euros para salvarlo del embargo que había decretado sobre sus bienes para hacer frente a los avales personales que otorgó en los últimos meses de vida de Marsans.

Joaquín Yvancos, exabogado de José María Ruiz-Mateos, ha afirmado a un juez de Palma que la familia de empresario pagaba desde 1.200 euros al mes a testaferros -a los que ha calificado de "soldados"- solo por figurar y que ingresó en cuentas de Suiza unos 200 millones de euros fruto de varias ventas.

La Policía Judicial ha identificado a Gustavo Alberto Newton Herrera,un panameño de 50 años, como el testaferro de Iñaki Urdangarín y Diego Torres en Belice.Newton recibe un salario de 150 euros mensuales por hacer de 'hombre de paja' en el paraíso fiscal caribeño.Está contratado por el duque de Palma y su socio para que figure como el propietario oficial de los fondos desviados desde las arcas del Instituto Nóos al extranjero a través de una sociedad barcelonesa especializada en el montaje de estructuras societarias fiduciarias internacionales

Iñaki Urdangarín se escondió tras un testaferro para dar el segundo pelotazo en Baleares. Las actas incautadas por la Policía Judicial desvelan que, para no aparecer en los papeles, encomendó a su hombre de confianza la organización del segundo fórum que pagó el Gobierno de Jaume Matas (PP). Todo comenzó en febrero del 2006. Por primera vez se denuncian las presuntas irregularidades en...

Antoine Sánchez, primo y testaferro del cabecilla de la red Gürtel Francisco Correa, está dispuesto a tirar de la manta y llegar, explica, a "cualquier acuerdo" con la Fiscalía Anticorrupción para salir de la "dramática" situación económica que padece. Asegura que no tiene trabajo y que todos sus bienes están embargados. Así lo explica Sánchez -quien se halla en libertad tras pagar una fianza de 40.000 euros- en un escrito que ha enviado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. Señala que su situación es dramática y ...

La web KanaryLeaks ha publicado un poder notarial firmado en el consulado español de México D.F. según el cual la esposa del presidente, Ángela Mena, y su hermana, Caridad Rivero, habrían constituido la Sociedad “Mountain’s River and Co.Limite” en 1997 desembolsando unos 20 millones de euros. El poder daría facultades sobre la empresa a un ciudadano gibraltareño. En el momento en el que está fechado el documento el actual presidente de Canarias ejercía como Diputado en las Cortes Generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife...

La juez rechaza retener a la testaferro de Vicens Las acusaciones sostienen que Elisabeth Diéguez ejerció de testaferro como administradora única de la sociedad Metalumba.

Según la sentencia de la Sala del 61 la razón para impedir que la parte de la ciudadanía que quiera pueda votar las listas de Bildu en sus pueblos es que los independientes de esas listas son en realidad “testaferros de ETA”. Testaferro, según el diccionario de la RAE, es...

Hoffmann afirmó conocer al cerebro del caso Malaya de 'hola y adiós'.

El sistema jurídico español es garantista y eso permite a los defraudadores buscar nueva vías de impunidad para sus turbios negocios. Lo cierto es que en España aparece a menudo el delincuente pero casi nunca el dinero, y cuando el responsable de un delito es completamente insolvente no hay modo de hacerle pagar de modo personal sus deudas pues no se admite el aumento de penas de cárcel a cambio de la scantidades no satisfechas.

Evaristo Juncal Carreira, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y presidente local del PP de Caldas de Reis, ha tenido desde mediados de los noventa una agitada, vida empresarial. Este ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales,... Tres de esas sociedades están actualmente en manos de personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico

El caso de la trama de corrupción municipal destapada en El Ejido suma al menos una veintena de imputados más, en su mayoría pertenecientes al entorno familiar y laboral de los principales implicados en la causa, en la han sido detenidas 23 personas desde octubre.

A través de los 26 supuestos testaferros de Juan Antonio Roca. Invertían y obtenían grandes beneficios de los sobornos. Buena parte del dinero provenía de parcelas municipales.

El informe que ha efectuado la Guardia Civil sobre el piso de la calle Don Ramón de la Cruz, en Madrid, en el cual figura como propietario Bartomeu Reus, presidente de GESA y ex conseller en el primer Govern que presidió Jaume Matas, afirma que los propietarios reales del piso son Jaume Matas y Maite Areal, y que Bartolomé Reus sería el testaferro de Matas.

La Fiscalía de Baleares ha denunciado al juez al histórico jefe de la Demarcación de las Islas por cobrar multimillonarias comisiones utilizando a su mujer como testaferro. La denuncia ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que ha citado a ambos a declarar como imputados el próximo tres de septiembre.

Una empresa quiere vender un inmueble a otra sin pagar a Hacienda por el beneficio obtenido. Para ello se vale de un testaferro que realiza la operación, entrega a la sociedad vendedora el dinero en billetes de 500 euros y desaparece sin rendir cuentas al fisco. Así es el primer supuesto delito fiscal que la Agencia Tributaria ha remitido a la fiscalía, a raíz de la investigación sobre el gran volumen de billetes de 500 que circulan en España. Esa transacción, localizada en el arco mediterráneo, supera el medio millón de euros.Un buen comienzo.