El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.
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Enero 2023 Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez
www.galiciapress.es/articulo/portada/2023-01-20/4147158-panama-multa-g
La Policía Judicial portuguesa investiga y registra a Abanca por un supuesto fraude fiscal millonario (2022)
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