La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación de la última pieza --la "principal"-- de la macrocausa Gürtel, la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los líderes de la trama corrupta para eludir los pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron de ellos, y solicita para Francisco Correa y Pablo Crespo 77 años de prisión.

Una cosa y la contraria. El Tribunal Supremo ha fallado recientemente que el IVA no debe estar incluido en las operaciones ocultas deliberadamente al Fisco a la hora de realizar una regularización por parte de la Administración tributaria, siempre, eso sí, que el fraude implique la comisión de un delito fiscal, aquellos en los que la cuota defraudada supere a los 120.000 euros.

Primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una rueda de prensa no conocer el paradero del rey emérito; después, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que sí, que el Ejecutivo velaba por su seguridad y que, por tanto, conocían el paradero de Juan Carlos I.

El auto del juez García Castellón que ordena la reapertura de la pieza sobre Corinna en el Caso Villarejo revela que la Agencia Tributaria certificó que el rey emérito no ha presentado declaración informativa sobre bienes en el extranjero. "Tampoco hay constancia de que el rey posea cuentas corrientes en el extranjero", apunta el actual magistrado del caso, García Castellón. El siete de septiembre, dos días más tarde, el juez De Egea solicitó el sobreseimiento provisional y el informe de Hacienda no llegó a trascender.

El malestar por el supuesto fraude al fisco español por parte de Juan Carlos de Borbón ha llegado a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han enviado una carta al vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pidiendo que el Ejecutivo comunitario tome una posición clara sobre un asunto de presunta evasión fiscal del rey emérito. En la misiva, los eurodiputados denuncian que el ex monarca podría haber defraudado a la hacienda pública alrededor de 102 millones de dólares ...

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años de prisión para el empresario Kike Sarasola, el presidente de Room Mate, por fraude fiscal. La cadena hotelera está participada por Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, quien ha mostrado una fe inquebrantable en el proyecto de Sarasola. A través de Rosp Corunna controla un 30% de la compañía, donde inyectó millones para financiar su expansión. El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía detecta ahora que Sarasola, su hermano Fernando y su madre, Cecilia Maralunda Ramírez, defraudaron…

Puede decirse, por mencionar solo los extremos más notorios, eludiendo a propósito el extraño apartado 4 del artículo 305 del CP, que regula una suerte de amnistía si el chorizo devuelve las llaves de la moto robada antes de hallarse descubierto (permítaseme el exceso para facilitar un aspecto gráfico), que en la práctica la regulación del delito fiscal ha dado lugar a dos situaciones completamente diferenciadas. Esta creación constituye una auténtica vía de escape (y si me apuran de planificación), para los defraudadores que decidan arriesgar…

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria española una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, según han confirmado fuentes de este organismo, que han añadido que están analizando la información al respecto por si de ella pudiera derivarse la comisión de defraudación o delito fiscal.

El comunicado con el que la Casa del Rey intentó aplacar el eco de las informaciones que vinculan directamente a Felipe VI con sociedades opacas en el extranjero puede colocar en una situación delicada en el ámbito judicial a su predecesor. El texto admite los vínculos de Juan Carlos I con las fundaciones offshore Lucum y Zagatka y reconoce de manera tácita que es beneficiario, al menos, de la primera de ellas, radicada en Panamá y utilizada para para recibir 100 millones de dólares de la casa real saudí.

Susana Gisbert, Fiscal valenciana contra delitos de odio: "El delito de odio es la tipificación de las manifestaciones más graves de intolerancia. Una intolerancia que se extiende con la irrupción en la vida política de organizaciones que alimentan el odio hacia colectivos especialmente vulnerables y cuyas líneas de actuación traspasan el límite de la intolerancia. Esto ha hecho que salgan a la luz actitudes que parecían superadas, con el riesgo de un retroceso en derecho que esto implica. En muchos casos las víctimas no denuncian".

La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que el negacionismo de la violencia de género pueda ser considerado delito de odio del mismo modo en que lo es el negacionismo del Holocausto. Gisbert considera que es un tipo penal al que "se aproxima" mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

El alto tribunal anula el precepto aprobado en tiempos de Cristóbal Montoro y da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)". Las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos", disiente un voto particular de la sentencia

El Constitucional no se cansa de repetir que una denuncia por sí sola no congela el plazo

Diego Costa ha alcanzado un pacto con Hacienda y se confiesa autor de un delito fiscal por la tributación de sus derechos de imagen, según publica este martes el diario ‘El Mundo’. El delantero del Atlético de Madrid ha aceptado una pena de prisión de seis meses, que no implica su cumplimiento y se sustituirá por una multa de 600.000 euros, y acaba de reintegrar la cantidad de 1.142.888 euros que evadió durante el ejercicio 2014.

Acepta una condena por delito fiscal a cambio de una multa de 171.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones durante 9 meses. La Fiscalía de Madrid se querelló contra el grupo en octubre de 2018 tras una inspección de la Agencia Tributaria, que reclamó a la entidad 466.000 euros

La última resolución del Tribunal Constitucional traspasa fronteras. Los magistrados del pleno avalaron este martes la bautizada como lista Falciani, una relación de 130.000 fichas de evasores fiscales que el informático Hervé Falciani extrajo del HSBC suizo y que fue utilizada en España para iniciar procesos penales contra los defraudadores.

Se les procesará por delito contra la Hacienda Publica y, en el caso de Duato, también por falsedad documental. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar además a otras 29 personas.

Juan Carlos I podría evitar la investigación y que se le juzgue por un posible delito, si opta por "presentar una declaración complementaria, la opción que usó la familia Pujol para evitar sanciones graves, cuando las autoridades de Andorra decidieron entregar a la Audiencia Nacional la información relativa a sus cuentas en aquel país. Cabe esperar que los asesores del Rey le aconsejen el mismo comportamiento", explica el técnico de Hacienda.

Falsificar cheques, comprar acciones con valor inflado, el uso de paraísos fiscales, las operaciones con información privilegiada, y el blanqueo. Los cinco principales métodos usados en los delitos fiscales actuales, explicados.

El Supremo confirma la caducidad de las infracciones penales provocada por las dudas de un juzgado sobre su competencia para investigar el caso.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señalan que la Agencia Tributaria(AEAT) contará este año con 2.495 efectivos menos que hace 10 años y con un 8,9% menos de personal que en 2009; los técnicos recuerdan que en 2017 cayó la recaudación por tercera vez en los últimos cinco años y advierten de la omisión de información relevante para evaluar las cifras. Finalmente, los técnicos ponen en duda la estimación de ingresos que ha hecho el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quien ha avanzado un aumento

En este sentido, Los Técnicos de Hacienda lamentan que España se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, e instan a blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Si en épocas anteriores algunos han tenido que pasearse por los juzgados por un puñado de chistes sobre Carrero Blanco, ¿qué impide que otros lo hagan ahora por incitar al odio con motivación racista?

El presidente de la Junta equipara la situación actual con "la que vivimos en el 78 cuando pedimos café para todos". Asegura que "Pedro Sánchez ha aprovechado el verano para instaurar un cambio en el modelo de Estado". El PP espera a Feijóo para poner en marcha su estrategia contra el pacto fiscal catalán.

La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...

El periplo exprés de Carles Puigdemont por las calles de Barcelona de este jueves ha llevado a todos los actores implicados a señalarse unos a otros. Tras el truco de ilusionismo del expresident son muchos los que han reclamado que se depuren responsabilidades, algo que llevó entre este jueves y viernes a la detención directa de tres agentes de los Mossos d'Esquadra.

La Guardia Civil ha desmantelado en una misma operación sin precedentes un total de 16 grupos criminales en la Comunidad de Madrid, responsables de llevar a cabo la estafa conocida como el 'hijo en apuros'. De aparición relativamente reciente, esta clase timo ha demostrado ser una de las tácticas de manipulación emocional más efectivas en el ámbito del delito cibernético. 188 personas han sido detenidas en el marco de esta operación y otras 15 están siendo investigadas, mientras que ha identificado a 320 víctimas y 1.4M € en fondos robados.

han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asignado como ponente para la querella presentada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, al magistrado Francisco José Goyena, el mismo juez que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general tras la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.

El Tribunal Supremo estudiará si reabre la causa contra el presentador Risto Mejide y el cómico Miguel Lago, colaborador en su programa Todo es mentira, por un delito de odio contra aquellos que optaron por no vacunarse contra la covid-19. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", dijo el catalán. Y añadió: "Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto".

La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, anunciada este lunes por el Ejecutivo argentino, se dedicará al ciberpatrullaje de redes e internet

Emmanuel Dannan, quien pasó a la fama por sus expresiones reivindicativas de la dictadura y, también, por su desprecio hacia las diversidades. Pese a tener dos condenas en su contra por expresiones machistas y transodiantes, el influencer se pronunció de maneras aberrantes contra las personas trans y la Ley de Identidad de Género. "Me niego a aceptar a un señor que se ponga una peluca como una mujer lesbiana con pene", fue una de sus declaraciones.

Filipinas está desmantelando su controvertida industria de juegos en el extranjero, que atiende a los jugadores extranjeros. El presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ordenó a los reguladores esta semana que cierren todos los sitios web y operaciones de "POGO" antes de fin de año. La ofensiva surge tras la creciente preocupación de que estos casinos en línea se hayan convertido en frentes de actividades delictivas como el tráfico de personas, el fraude y el posible espionaje chino.